永兴股份(601033) - 永兴股份第一届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-004 广州环投永兴集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十六次会议通知于2025年2月11日以电子邮件方式发出，并于2025年2月14日以 通讯方式召开。本次会议由公司董事张雪球先生主持，应当出席董事6名，实际 出席董事6名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司签订合作协议暨关联交易的议案》 本议案经2025年度独立董事专门会议第一次会议审议通过。 公司保荐人出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2025年2月15日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于子公司签订合作协议暨 ...