永兴股份(601033) - 永兴股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-008 广州环投永兴集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心南塔 10 楼会议室 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2025年3月3日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 3 日 至 2025 年 3 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...