一拖股份(601038) - 一拖股份第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－03 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已 于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，黎晓煜董事因公务未能出席，本次会议出席情况符合《公 司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 同意提名赵维林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东会审议批准之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚 需提交公司股东会审议批准。 有关详情见 ...