赛轮轮胎(601058) - 赛轮轮胎第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-003 赛轮集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 6 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2025 年 1 月 3 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。会议由董事长刘燕华女士主持，公司 总裁及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案： 1、《关于全资子公司对外投资的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》（以下简称"指定信息披露媒体"） 披露的《赛轮集团股份有限公司关于投资建设"柬埔寨全钢子午线轮胎扩建项目" 暨对相关子公司增资的公告》（临 2025-004 ...