赛力斯(601127) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-019 赛力斯集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书申薇女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4,383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,758,140 | | 3、出席会议的股东 ...