柏诚股份(601133) - 第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-007 柏诚系统科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七 次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议 案》。为进一步提高公司募集资金使用的规范性，充分保护投资者特别是中小投 资者的利益，公司董事会提议将前述议案提交股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 1 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 公司拟于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 特此公告。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2025 年 1 月 24 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。根据《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关 ...