新城控股(601155) - 新城控股第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2025-007 新城控股集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新城控股集团股份有限公司（以下简称"公司""新城控股"）第四届董事会第 七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开。会议应参加董事 4 名，实际参加董 事 4 名，董事王晓松、吕小平和独立董事陈冬华、徐建东参加会议。董事长王晓松 先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 经综合考虑董事会成员未来变动情况，董事会同意对各专门委员会组成人员进 行调整，调整后的各专门委员会组成情况如下： （一）审计委员会：李连军（主任委员）、姚志勇、徐建东； （二）提名委员会：徐建东（主任委员）、王晓松、姚志勇； 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提名公司独立董事候 选人的议案》。 依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名 委员会审查 ...