西部矿业(601168) - 西部矿业第八届董事会第十七次会议决议公告

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2025-006 （二）本次董事会会议通知及议案于 2025 年 1 月 9 日以邮件方式向全体董 事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议 有效表决票数 6 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案 会议同意，因董事会会议需要，豁免《公司章程》规定的会议通知期限和会 议材料提交时间的要求限制，召开第八届董事会第十七次会议，并对本次提交会 议的相关议案予以审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于提名王海丰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 会议同意，因公司董事康岩勇先生工作 ...