西部矿业(601168) - 西部矿业第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2025-001 二、董事会会议审议情况 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2024 年 12 月 30 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议 有效表决票数 6 票。 （一）关于聘任公司董事会秘书的议案 会议同意，聘任王伟先生为公司董事会秘书，并于本日起生效，任期与本届 董事会相同（详见临时公告 2025-002 号）。 公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为： 1. 董事会秘书候选人王伟先生符合担任上市公司董事会秘书的学习经历、 专业背景、从业经验的相关要求，不存在《公司法》第一百七十九条及《公司章 程》第一百五十九条的相 ...