三星医疗(601567) - 三星医疗第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-004 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 5 日以电 话、传真、邮件等方式发出召开第六届董事会第二十次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议， 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议并表决，通过了以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、 第五期限制性股票的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟回 购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划 限制性股票的公告》（公告编号：临 2025- ...