中国外运(601598) - 第四届董事会第六次会议决议公告

中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第六 次会议于 2025 年 1 月 24 日以书面议案方式召开，董事会分别于 2025 年 1 月 16 日及 1 月 22 日向全体董事发出了会议通知及补充会议通知并呈送议案资料。会议 应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2025 年 1 月 24 日，共收到 有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第二个行权期行权条件成就的议 案 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-004 号 中国外运股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票期权予以注销。 执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的激励对象，已就该议案回避表决。具 体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...