长城军工(601606) - 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽长城军工股份有限公司（以下简称"公司"或"长城军工"）第五届董事会 于 2025 年 1 月 17 日以书面或通讯的方式向全体董事发出了第五届董事会第五次 会议通知。第五届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开，董事长涂荣先生主持会议。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》和《安徽长城军工股份有限公司章程》的规定。 证券代码：601606 证券简称：长城军工 公告编号：2025-002 安徽长城军工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 关联董事涂荣先生、高申保先生、周鸿彦先生、李昌坤先生对本议案回避表 决。 经审议，公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常业务经营所需， 符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不存在 损害公司和股东的合法利益，该议案已经公司第五届董事会审 ...