长城军工(601606) - 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议

安徽长城军了股 分有限公司第五届董事会 2025年第一次独立董事传门会议决议 根据中国证监会《上市人司强立董事彰管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 ——规范运作》 《工海证券交易所股票上市规则》及《安徽长城军工 股份有限公司章程》等有关规定,安徽长城军工股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 21 日以现场与通讯 表决相结合方式召开,公司独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了 会议并投票表决。本次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》, 现对相关事项发表意见如下: 经审议,我们认为公司 2025年度目常关联交易预计是基于公司正常业务经 营所需,符合公司实际经营需要,关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则, 不存在损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益,符合中国证监 会和深圳证券交易所的有关规定。因此,我们一致同意该议案,并同意将该议案 提交公司董事会审议。 公司董事会在审议涉及该议案时,关联董事应按规定予以回避表决。 (本页无正文,为《安徽长城军工股份有限公司第五届董事会 20 ...