中信重工(601608) - 中信重工2025年第一次临时股东会会议资料

中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 二零二五年二月 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料目录 | 一、会议须知 | …………………………………………………………1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | …………………………………………………………3 | | 三、会议议案 | | | 《关于预计 | 2025 年日常关联交易的议案》……………………… 4 | | | 《关于增补公司董事的议案》……………………………………34 | 中信重工机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以 下简称公司）2025 年第一次临时股东会（以下简称本次会议）的正 常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上市 公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定， 现将有关事项通知如下： 一、会议的组织 1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。 2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、 董事 ...