中信重工(601608) - 中信重工关于董事辞任及增补董事的公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-008 中信重工机械股份有限公司 关于董事辞任及增补董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事于致远先生的辞任函。于致远先生因工作调整，向董事 会申请辞去公司董事、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委 员会委员职务。截至本公告日，于致远先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，于致远先生的辞任未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响董事会的依法 规范运作，于致远先生的辞任函自送达董事会之日起生效。于致远先 生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司治理结构持 续完善、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用，公司及公司董事 会谨向于致远先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东中国中信有限公司 推荐，公司董事会提名委 ...