明阳智能(601615) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-002 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召 开。公司根据相关工作的安排，需要尽快召开董事会审议相关议案，根据《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，"董事会通知时限为：会议召开 5 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说 明"，本次会议于 2025 年 1 月 22 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人， 实到 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司 ...