旗滨集团(601636) - 旗滨集团第五届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-006 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上市公司拟通过发行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公 司的 28.78%的股权。 （一）审议并通过了《关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事张柏忠、凌根略、 张国明、杨立君、左川、吴贵东因参与湖南旗滨光能科技有限公司员工跟投，基 于谨慎性原则已回避表决。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。董事张柏忠、凌根略、 张国明、杨立君、左川、吴贵东因参与湖南旗滨光能科技有限公司员工跟投，基 于谨慎性原则已回避表决。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"旗滨集 团"）第五届董事会第三十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 23 日（星期四）上午 10:0 ...