旗滨集团(601636) - 甬兴证券有限公司关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见

甬兴证券有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的核查意见 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通过发 行股份的方式购买控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司（以下简称"旗滨光能"） 28.78%的股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次交易不涉及募集配 套资金。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了 《关于＜株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） ＞及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议 案，对本次交易方案进行了调整。 甬兴证券有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，对上市公司调整本次重组方案事项进行核查，并出具核查意见如下： 一、本次方案调整情况 （一）调整前的本次重组方案 二、本次重组方案调整不构成重大调整 （一）是否构成方案重大调整的依据 根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用 意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（证监会公告〔2023〕38 号）等法律、 法规及规范性文件的规定，关于重组方案重大调整的认定适用意 ...