滨化股份(601678) - 滨化股份第六届董事会第三次会议决议公告

滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以下简 称"会议"）于 2025 年 1 月 15 日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式 召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中 3 名以通讯表决方式 出席）。会议通知于 2025 年 1 月 9 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长 于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关 法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司舆情管理制度》。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-002 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司舆情管理制 度》。 二、审议通过了《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的议案》。 为对冲产品、原材料价格及汇率波动风险，提 ...