滨化股份(601678) - 滨化股份第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-105 滨化集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 同意聘任孙淑芳女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通 过之日起至第六届董事会届满之日止，薪酬执行公司目前的高级管理人员薪酬标准。（简 历附后） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议、提名委员会第二次会议审议 通过。 二、审议通过了《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》。 同意公司制定的"提质增效重回报"行动方案。方案具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日披露的《滨化集团股份有限公司关于"提质增效重回报"行动方案的公告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议（以下简称 "会议"）于 2024 年 12 月 31 ...