郑煤机(601717) - 郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-001 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 10 名，董事贾浩因公出差，委托董事长焦承尧出 席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公 司董事长焦承尧先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合 《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 董事会经审议，同意公司 2024 年日常关联交易的执行情况。2025 年，根 据公司日常生产经营活动需要，预计发生的日常关联交易总额上限为 ...