蓝科高新(601798) - 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第六届董事会第七次会议决议的公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王海波先 生为公司副总经理。其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第七次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式举行。会议通知及 会议材料于 2025 年 2 月 11 日以电话方式及电子邮件等方式送达全体董 事。会议由董事长王健先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司董事会秘书列席会议。会议符合《中华人民共和国公 司法》和《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下： 详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.s ...