蓝科高新(601798) - 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则

第一条 为适应甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司在环境、 社会及公司治理（以下简称"ESG"）方面的管理能力，增强公 司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、《上市公司独立董事管理 办法》、《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发 展和 ESG 进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 3 至 5 位董事组成， 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 2 月） ...