新集能源(601918) - 新集能源2025年第一次临时股东大会会议材料

中 煤新 集能 源股 份有 限公 司 2025 年第 一次 临时 股东 大会 会 议材 料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年 2 月 20 日 中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 中煤新集能源股份有限公司 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 议案一：关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案...2 | | | 议案二：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 3 | | | 议案三：关于选举董事的议案 4 | | 四、现场会议议程： （一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出 席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。 （二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。 （三）逐项审议下列议案： 3、关于选举董事的议案。 中煤新集能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 中煤新集能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2025 年 2 月 20 日下午 14：30 二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区 1 号楼 ...