中国核电(601985) - 中国核电第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 20 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 1 月 10 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 9 人，实 际参会董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于选举公司董事长的议案》 经董事会审议，选举卢铁忠先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：同意票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员、 ...