中国核电(601985) - 中信证券股份有限公司关于中国核能电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项之核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国核能电力股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国核能 电力股份有限公司（以下简称"中国核电"或"公司"）2024 年度向特定对象发 行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中国核 电拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意中 国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 1807 号），公司向特定对象发行新股，募集资金用于福建漳州核电站 3、4 号机组 项目、辽宁徐大堡核电站 1、2 号机组项目、辽宁徐大堡核电站 3、4 号机组项目、 江 ...