中国重工(601989) - 北京市嘉源律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易相关主体买卖股票情况的专项核查意见

北京市嘉源律师事务所 关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并 中国船舶重工股份有限公司暨关联交易 相关主体买卖股票情况的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年二月 t 律师事务所 YUAN LAW OFFICES 敬启者: 中国船舶工业股份有限公司(以下简称"中国船舶")拟向中国船舶重工股 份有限公司(以下简称"中国重工"或"公司")全体换股股东以发行 A 股股 票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称"本次交易")。北京市嘉源律师事 务所(以下简称"本所")接受中国重工的委托,担任本次交易之中国重工的专 项法律顾问,就本次交易,本所已于 2025年1月24日出具了嘉源(2025)-02-009 号《北京市嘉源律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船 舶重工股份有限公司暨关联交易之法律意见书》(以下简称"《法律意见书》")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 -- 上市公司重大资产 重组》《监管规则适用指引 -- 上市类第1 号》等有关法律、法规及规范 ...