*ST威帝(603023) - 哈尔滨威帝电子股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-005 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告 编号：2025-006）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨 威帝电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编 号：2025-007）。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。 ...