安孚科技(603031) - 安孚科技第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-002 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 1 月 3 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "安孚科技"）以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第七次会议。有关 会议召开的通知，公司已于 2024 年 12 月 30 日以现场送达和通讯方式送达各位 董事。本次会议由公司副董事长余斌主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 1 月 3 日召开的公司 2025 年第一次临时股东大会已审议通过《关于 选举董事的议案》，同意选举夏茂青先生为公司第五届董事会非独立董事，公司 第五届董事会成员补选完毕。根据《公司法》《公司章程 ...