凯众股份(603037) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-001 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 次会议于 2025 年 1 月 4 日（星期六）以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免 本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十次会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 公司全资子公司上海偕创企业管理有限公司（以下简称"上海偕创"）注册 资本由人民币 10,000 万元减至人民币 ...