凯众股份(603037) - 第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-002 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九 次会议于 2025 年 1 月 4 日（星期六）以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免 本次会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 1、 第四届监事会第十九次会议决议 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司监事会 2025 年 1 月 6 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第十九次会议通知时限的议案》 全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 会议由监事会主席王庆德主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法 ...