广州酒家(603043) - 广州酒家：2025年第一次临时股东大会会议资料

一、公司董事会办公室负责会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当 听从公司工作人员的安排，共同维护好大会的秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序和严肃性，切实维护与会股东的合法权益， 除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高管人员、公司聘任律师及公 司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。对于干扰股东大会 秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关 部门查处。 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 - | 4 - | | 议案 | 1.00：广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换独立董事的 | | | | 议案 - | 6 - | | 议案 | 1.01：关于选举晏日安为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | 的议案 - | 7 - | | 议案 | 1.02：关于选举刘火旺为广州酒家集团股份有限公司第四届董事会独立董事 | | | | ...