广州酒家(603043) - 广州酒家：第四届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-005 广州酒家集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 全体董事出席本次董事会。 本次会议议案已获通过。 表决结果：通过（有权表决票数 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 会议同意选举樊霞、刘晓军为公司战略委员会委员，调整后的战略委员会成 员：徐伟兵（主任委员）、赵利平、孙晓莉、樊霞、刘晓军。 广州酒家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时限，故本次会议通知 于 2025 年 2 月 13 日通过口头通知方式送达公司所有董事及监事，于 2025 年 2 月 13 日在公司 1 号会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长徐伟兵先生主 持，会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，公司监事、部分高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 表决形成的决 ...