广州酒家(603043) - 广州酒家：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2025-004 广州酒家集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 16 号广酒大厦 6 楼会议中 心 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事谢康先生因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书、财务总监卢加女士出席会议；总经理赵利平先生，副总经 理潘建国先生、黎钢先生列席会议。 1 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、议案审议情况 (一)累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 351,644,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权 ...