乐惠国际(603076) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-002 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2025 年 1 月 22 日以书面议案结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9 人， 实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 全体董事认为修订后的《信息披露管理制度》，更有利于加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益。具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《信息披露管理制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 ...