新经典(603096) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2025-003 新经典文化股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议由董事长陈明俊先生主持，公司全体监事、高管列席会议，董事会秘书 及独立董事候选人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 新经典文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，其中董事长陈明俊先生、独立董事胡世明先生以通讯方式参加 本次会议。 （一）审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事何筱娜女士任期已满6年，向公司董事会提出期满离任的申请， 同时将辞去公司第四届董事会薪酬考核委员会主任委员及审 ...