长白山(603099) - 长白山旅游股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

长自山旅游股份有限公司董事会独立董事专门会议文件 长白山旅游股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第六次会议决议 时间:2025年2月14日 地点:长白山旅游股份有限公司二楼会议室 出席人:张 超、彭德成、陈秀丽 主持人:张 超 本次会议以通讯表决的方式召开,会议应到独立董事 3 人,实到独立董事3人,出席会议的独立董事符合《公司法》 《公司章程》及《独立董事专门会议制度》等的规定。本次 会议的召开、表决合法有效。 与会独立董事对本次会议审议的议案进行了充分讨论, 审议通过了如下议案: 一、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 独立董事审查后一致认为：公司根据自身实际情况，对 公司向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金金额等相关 事项进行调整,符合《公司法》《证券法》《发行管理办法》 等有关法律法规和规范性文件的规定。公司本次向特定对象 发行 A 股股票方案切实可行,符合公司实际情况,符合《公 司法》《证券法》《发行管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定。本次发行完成后有利于增强公司持续盈利能 力,符合公司发展战略和股东利益,不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。独立 ...