上海汽配(603107) - 上海汽车空调配件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2025-002 上海汽车空调配件股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日上 午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林 欢主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： 特此公告。 上海汽车空调配件股份有限公司监事会 2025 年 1 月 4 日 （一）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币 8, ...