上海沪工(603131) - 第五届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次董事会会议于 2025 年 2 月 9 日以邮件、微信等方式发出董事会 会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 公司董事会同意提名倪晨凯（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。倪晨凯经 公司股东大会选举通过担任独 ...