海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-004 福建海通发展股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建海通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日以书 面或通讯方式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，并于 2025 年 2 月 18 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长曾而斌先生召 集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予中的 1 名激励对象，因个人原因 离职不再具备激励对象资格；公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次 授予中的 4 名激励对象及预留授予中 2 名激励对象，因个人原因离 ...