荣晟环保(603165) - 浙江荣晟环保纸业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603165 | 证券简称：荣晟环保 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113676 | 转债简称：荣 转债 23 | | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日 在公司会议室以现场表决方式召开第八届董事会第十一次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话、书面通知等方式发出。会议由冯荣华董事长主 持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关规定，所作的决议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公 ...