五芳斋(603237) - 浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：603237 证券简称：五芳斋 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 • 嘉兴 欢迎您来参加浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一 次临时股东大会。 2025 年 2 月 13 日 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 2025 | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 6 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 11 | | 议案三：关于购买董监高责任险的议案 13 | 1 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 浙江五芳斋实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须 知，望全体股东及其 ...