鼎际得(603255) - 辽宁鼎际得石化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-001 辽宁鼎际得石化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁 鼎际得石化股份有限公司关于增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计暨担保 进展的公告》。 表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议通知于 2024 年 1 月 9 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 9 日以 现场结合通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免 临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持。会议 ...