合盛硅业(603260) - 合盛硅业第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-005 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以短信和电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 11 日上午 10：00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结 合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 合盛硅业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度日常 ...