旭升集团(603305) - 宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 | 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 1 月 20 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次对外投资调整事项不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会 审议批准。本次投资行为尚须经发改委、商务委员会、外汇管理局等有关主管部 门备案或批准后方可实施。 董事会提请授权经营管理层全权办理该投资事项调整及实 ...