扬州金泉(603307) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第十九次会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以电话通知、专人送达等 方式发出。 （2）第二届董事会第十九次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人. 证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-003 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相 关公告。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议； 特此公告。 扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会 2025 年 1 月 25 日 （4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高 级管理 ...