天味食品(603317) - 第五届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2025-004 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 八次会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 21 日以微信方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文 先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 董事于志勇、吴学军、沈松林、胡涛为本次激励计划的激励对象，系关联董 事，已对本议案回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。 本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十九次会议审议通过。 二、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 暨回购注销部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. ...