盛剑科技(603324) - 盛剑科技2025年第一次临时股东大会会议资料

证券简称：盛剑科技 证券代码：603324 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·上海 2025 年 1 月 | 会议须知： 3 | | | --- | --- | | 会议议程： 5 | | | 议案 关于 2025 年度担保额度预计的议案 6 | 1 | | 议案 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的 | 2 | | 议案 7 | | | 议案 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象 | 3 | | 发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案 8 | | 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 上海盛剑科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证大会的顺利进行，上海盛剑科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《上海盛剑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规 ...