龙旗科技(603341) - 第三届监事会第十四次会议决议公告

第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-002 上海龙旗科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2025 年 1 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子 邮件方式发出。会议由监事会主席覃艳玲女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。经公司监事会提 名，并通过公司监事会进行任职资格审查，监事会同意提名覃艳玲、张鲁刚 ...