龙旗科技(603341) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-008 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2025 年 2 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，全体董事共同推举杜军红先生召集和主持本次会议，会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举杜军红先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse ...